FinCrime — о том, как устроены финансовые преступления и как им противостоят банки, финтех-компании и регуляторы.
Разбираем реальные кейсы отмывания денег, мошенничества, обхода санкций и финансирования незаконной деятельности. Объясняем, как работают AML, KYC, транзакционный мониторинг и финансовые